Considerations To Know About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

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Si estas inmerso en un delito de blanqueo de dinero, lo más importante es ponerte en manos de un abogado defensor que estudie el caso y te pueda dar una respuesta lo más adecuada a tu situación.

La jurista explicó que en enero del 2016 se llevaron a cabo unas investigaciones en Brasil donde se vincularon erróneamente a abogados panameños dentro de una investigación. También, se vinculó a personas particulares de la firma en un supuesto delito de blanqueo de capitales.

En cuanto a ello, la jurisprudencia dejó claro que el autoblanqueo se comete cuando una persona lleva a cabo alguna de las conductas tipificadas en el artwork. 301 C.P., respecto de los bienes obtenidos de un delito precedente, cometido por Check This Out él mismo y con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los mismos, es decir, se requiere la concurrencia de la finalidad de ocultamiento para que el autoblanqueo se cometa, de lo contrario, el disfrute de los bienes constituye una conducta que debe insertarse en la fase de aprovechamiento del delito anterior y que no puede ser castigada de forma autónoma.

Consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.

Veámoslo con un ejemplo. Si un sujeto adquiere determinadas obras de arte, sabiendo que han sido robadas, y posteriormente las vende a través de su galería de arte a terceros, su conducta puede ser castigada como un delito de blanqueo de capitales, aunque Check This Out no exista una condena por el delito de robo previamente cometido.

El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, Check This Out y no meramente imprudente.